Um dos sócios líderes da grande organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas, que foi desmantelada na manhã desta sexta-feira (11) em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, mora na capital mato-grossense Cuiabá.

De acordo com o delegado da Polícia Federal, Lucas Vilela, responsável pelas investigações finais, o investigado reside em uma residência de luxo e possui uma grande quantidade de dinheiro não declarado em suas contas bancárias. Todos os valores teriam sidos atribuídos, ainda não se sabe se irregularmente ou se consentido o ato, em nome da sua esposa.

A organização criminosa era comandada por pai e dois filhos, que foram presos em flagrante.

Estima-se que somente em imóveis, veículos e propriedades foram apreendidos cerca de R$ 20 milhões. Ao total a lavagem de dinheiro chegou ao montante de R$ 230 milhões.

A Operação "Status" recebeu esse nome devido a vida de ostentação dos investigados por meio de empresas de fachadas. Os dados distorcidos pela organização foram descobertos pela PF com a ajuda da Receita Federal e Ministério Público Federal.

As investigações ocorrem desde 2014, porém somente em 2018 a fase de cruzamento de dados foi iniciada pelo delegado anterior da PF.