A Polícia Federal (PF) prendeu, durante deflagração da Operação Assombro, na manhã desta quinta-feira (13), dois advogados, acusados pelos crimes de desvio de recursos de instituição financeira e lavagem de dinheiro, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, nas residências dos suspeitos e em um edifício, onde funcionam diversas empresas, controladas por eles.

A investigação teve início em maio do ano passado, quando apurou-se que os investigados, já indiciados pela PF, em 2013, e denunciados, em uma ação penal, pelo crime de gestão fraudulenta de instituição financeira, desviaram mais de R$ 12 milhões.

Foi constatado que o ex-liquidante do Instituto de Previdência Complementar do extinto BEMAT contratou uma empresa, constituída em nome de seu sócio, em um escritório de advocacia, com o escopo de desviar recursos decorrentes de crédito que a instituição tinha com o Governo do Estado, reconhecido judicialmente. O desvio foi executado mediante a estipulação de honorários em quase 60% do valor principal.

Para ocultar a natureza ilícita da operação, os acusados se valeram de técnicas para a lavagem de dinheiro, como a assinatura de contrato de confidencialidade e uso de empresa "fantasma", para o recebimento dos recursos.

A pena para o crime de desvio de recursos de instituição financeira (art. 5º da Lei 7.492/86) é de dois a seis anos de reclusão e multa. Já para o crime de lavagem de dinheiro (art. 1 da Lei 9.613/98), a pena varia entre três e dez anos de reclusão e multa.

(Com informações da assessoria)